本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連 帶法律責任。

一、董事會召開情況 

（一）召開情況 

山東同智創新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2019 年 3 月 21 日召開第二屆董事會第六次會議，審議通過了《關于變更公司經營范圍暨修訂公 司章程的議案》， 并同意將該議案提交公司股東大會表決。 

（二）會議召開的合法、合規性 

本次會議的召集、召開及審議程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事會 議事規則》的相關規定。 

二、修訂內容 

根據《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》及《公司章程》等相關規 定，公司擬修訂《公司章程》的部分條款，修訂對照如下：

是否涉及到公司注冊地址的變更：否 

除上述修訂外，原《公司章程》其他條款內容保持不變，前述內容尚需提交 公司股東大會審議，具體以工商行政管理部門登記為準。 

三、對公司的影響 

此次變更公司經營范圍及修改公司章程是根據公司經營需要，不會導致公司 主 營業務發生變化，不會對公司經營產生不利影響。 

四、備查文件 

《山東同智創新能源科技股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議》 

山東同智創新能源科技股份有限公司 

董事會 

2019 年 3 月 25 日